虛擬貨幣洗錢犯罪的刑事立法研究

發(fā)布時間：2020-07-24 17:24

【摘要】：伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,虛擬貨幣也隨之應(yīng)運而生,在給人們生活帶來更多方便和更多可能性的同時,隨之而來的是一系列的社會和法律問題。逐年攀升的案例數(shù)量,通過虛擬貨幣洗錢迅速流失的巨額金錢,以及國際上對虛擬貨幣洗錢入罪的熱議,無一不提醒著我們虛擬貨幣洗錢入罪的必要性和緊迫性。基于此,本文旨在從介紹虛擬貨幣開始,逐步深入、抽絲剝繭,引出利用虛擬貨幣洗錢社會現(xiàn)狀的失控和法律規(guī)制的空白,論證我國虛擬貨幣洗錢入罪的必要性,引起立法者的重視和關(guān)注。在此基礎(chǔ)上,探究出適合我國國情的、實際可行的虛擬貨幣洗錢的刑事立法模式。本文共分四個章節(jié)進(jìn)行深入探究:第一章介紹了離人們?nèi)粘Ｉ詈芙?但又不甚了解的虛擬貨幣,從其概念、特征出發(fā),在其基礎(chǔ)上,介紹了利用虛擬貨幣洗錢的歷史發(fā)展和洗錢過程,揭示虛擬貨幣洗錢的即時性和匿名性,闡明其對我國金融秩序的危害。第二章力求從實際出發(fā),從我國虛擬貨幣洗錢的現(xiàn)狀出發(fā),通過列舉數(shù)據(jù)、引用案例的方法,闡述我國虛擬貨幣洗錢發(fā)展的迅猛勢頭。由于虛擬貨幣洗錢犯罪是國際性犯罪,因此,筆者還結(jié)合了國際上虛擬貨幣洗錢猖獗的現(xiàn)狀,力求論證虛擬貨幣洗錢的廣泛性和嚴(yán)重性,從而映射出我國虛擬貨幣洗錢犯罪急需規(guī)制,引起立法者的關(guān)注。第三章充分結(jié)合我國相關(guān)法律,以及其他國家關(guān)于虛擬貨幣洗錢的法律規(guī)制,總結(jié)出我國法律在虛擬貨幣洗錢犯罪的規(guī)制方面存在著缺失和不足,為更好的解決相關(guān)問題打下基礎(chǔ)。第四章探求實際可行的虛擬貨幣洗錢犯罪的刑事立法完善模式,通過比較分析,篩選出最為適合我國國情的立法模式,并對立法中需要注意的問題做出提示,主要是結(jié)合犯罪構(gòu)成和法定刑方面出發(fā),力求能探索出實際可行的規(guī)制方案,以解決虛擬貨幣洗錢猖獗的現(xiàn)狀。
【學(xué)位授予單位】：西北民族大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：D924.33
【圖文】：

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8了解了虛擬貨幣洗錢犯罪的一般原理后，下面具體分析各犯罪階段的具體操作過程：（一）放置階段。放置是虛擬貨幣洗錢的第一步，即將法定貨幣通過虛擬貨幣的發(fā)行方或交易服務(wù)方轉(zhuǎn)化成虛擬貨幣，選擇何種方式洗錢在這一步就開始有所不同。在傳統(tǒng)的洗錢過程中，犯罪分子一般將犯罪違法所得用于購買現(xiàn)實中的物品，達(dá)到掩飾、隱瞞違法所得來源和性質(zhì)的目的。而在虛擬世界里，只需要通

貨幣,虛擬貨幣