国产伦乱,一曲二曲欧美日韩,AV在线不卡免费在线不卡免费,搞91AV视频

當(dāng)前位置:主頁 > 法律論文 > 刑法論文 >

金融機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評估——基于中國洗錢案例實證研究

發(fā)布時間:2020-07-12 16:19
【摘要】:在反洗錢由"合規(guī)為本"向"風(fēng)險為本"轉(zhuǎn)變過程中,金融機構(gòu)客戶所在的地區(qū)、業(yè)務(wù)類型和客戶所屬行業(yè)是評判客戶洗錢風(fēng)險的主要指標(biāo)。依據(jù)221例中國典型洗錢案例統(tǒng)計分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)了金融機構(gòu)客戶存在的重點洗錢地區(qū)、重點洗錢業(yè)務(wù)和重點洗錢行業(yè)。使用熵權(quán)法計算出各一級指標(biāo)權(quán)重,并結(jié)合隸屬度函數(shù)確定出客戶洗錢風(fēng)險等級。同時經(jīng)過決策樹模型檢驗了使用熵權(quán)法確定出的各指標(biāo)權(quán)重是可以接受的。研究結(jié)果有利于金融機構(gòu)識別客戶身份,提高了反洗錢的有效性。

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 苗文龍;馮慧佳;;轉(zhuǎn)型期腐敗行為與洗錢風(fēng)險[J];西部金融;2013年03期

2 劉哲;汪慧玲;賈學(xué)平;;加強證券業(yè)洗錢風(fēng)險防范工作的思考[J];金融會計;2011年12期

3 雷春香;;銀行理財產(chǎn)品洗錢風(fēng)險探析[J];金融縱橫;2013年10期

4 高森;陶正宇;孫麗杰;;跨境腐敗洗錢風(fēng)險點及對策建議[J];黑河學(xué)刊;2014年05期

5 孟曉紅;;對金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估的觀察與思考[J];吉林金融研究;2013年12期

6 李凌;;金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估考量[J];福建金融;2011年11期

7 朱米均;;淺議彩票業(yè)洗錢風(fēng)險與防范對策[J];海南金融;2010年04期

8 陳步宇;張運燕;;分析網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢風(fēng)險現(xiàn)狀及對策[J];金融科技時代;2013年12期

9 陳捷;李莎;黃海;;電子貨幣領(lǐng)域的洗錢風(fēng)險及對策[J];金融縱橫;2013年10期

10 ;[J];;年期

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 人行南京分行 范海鴻;建立行之有效的洗錢風(fēng)險提示制度[N];上海金融報;2012年

2 郭宏亮;關(guān)注銀行卡買賣引發(fā)洗錢風(fēng)險[N];金融時報;2013年

3 高萬里;招商引資工作存在洗錢風(fēng)險應(yīng)引起重視[N];金融時報;2013年

4 陳兵 張俊 劉盛軍;理財領(lǐng)域潛存洗錢風(fēng)險應(yīng)予防范[N];金融時報;2013年

5 記者 冷秋 溫躍 通訊員 劉杰 戴華偉;防范洗錢風(fēng)險有“三招”[N];金融時報;2013年

6 記者 胥會云;合規(guī)、反洗錢風(fēng)險是第一位的[N];第一財經(jīng)日報;2014年

7 本報記者 雷和平 通訊員 張昀;“四維度”有效防范洗錢風(fēng)險[N];金融時報;2014年

8 李明;從源頭監(jiān)管“小貸”公司洗錢風(fēng)險[N];金融時報;2014年

9 李濤;中國銀行防范新產(chǎn)品洗錢風(fēng)險[N];第一財經(jīng)日報;2006年

10 記者 汪少沖;工行開封分行加強反洗錢風(fēng)險防范工作[N];開封日報;2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 徐t樋

本文編號:2752207


資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://lk138.cn/falvlunwen/xingfalunwen/2752207.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶ffaba***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com
欧美乱码在线观看| 无黄色遮挡美女网站| 偷拍精品人妻| 亚洲性女性开放视频在线观看| 黄色录像a| 精品福利成人在线| www.com国产麻豆| 欧美老熟妇AAAAAA| 大香蕉爱AV情| 日韩av色区| 91大神欧洲精品| 1204成人欧美精品| 18AV大香蕉| 自拍区偷拍区欧美区| 色69 A V| 成人激情综合网aV| 日韩人妻在线免费视频| 中文字幕久久精品无码| 久久久精品人妻伦理片| www.大香蕉在线观看| 日韩性做爱视频网站| 亚洲精品久久综合网站| 日本一二三区污| 色婷婷水多多| 欧美非洲老司机婷婷在线一区| 天天日批天天抱| 九九推油男女按摩| 日韩亚在线观看| 欧美日韩国乱码国产| 九九色一区| 91麻豆精品无码| 日韩视频一区二区三区系列| 日韩人妻少妇一区| 久久99国产综合精品中文| 你懂的国产精品| 亚洲视频 日本视频| 91中文字幕久久久精品| 射精,三级片| 91 又粗 又爽 又大| 99久久久国产精品免密臀| 久久偷拍国内视频|