金融機構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評估——基于中國洗錢案例實證研究
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3 雷春香;;銀行理財產(chǎn)品洗錢風(fēng)險探析[J];金融縱橫;2013年10期
4 高森;陶正宇;孫麗杰;;跨境腐敗洗錢風(fēng)險點及對策建議[J];黑河學(xué)刊;2014年05期
5 孟曉紅;;對金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估的觀察與思考[J];吉林金融研究;2013年12期
6 李凌;;金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估考量[J];福建金融;2011年11期
7 朱米均;;淺議彩票業(yè)洗錢風(fēng)險與防范對策[J];海南金融;2010年04期
8 陳步宇;張運燕;;分析網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢風(fēng)險現(xiàn)狀及對策[J];金融科技時代;2013年12期
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10 ;[J];;年期
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6 記者 胥會云;合規(guī)、反洗錢風(fēng)險是第一位的[N];第一財經(jīng)日報;2014年
7 本報記者 雷和平 通訊員 張昀;“四維度”有效防范洗錢風(fēng)險[N];金融時報;2014年
8 李明;從源頭監(jiān)管“小貸”公司洗錢風(fēng)險[N];金融時報;2014年
9 李濤;中國銀行防范新產(chǎn)品洗錢風(fēng)險[N];第一財經(jīng)日報;2006年
10 記者 汪少沖;工行開封分行加強反洗錢風(fēng)險防范工作[N];開封日報;2010年
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1 徐t樋
本文編號:2752207
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