發(fā)布時間：2020-12-28 02:07

　　區(qū)塊鏈技術成為繼大數(shù)據(jù)、人工智能之后的又一項熱門話題,虛擬貨幣正是基于區(qū)塊鏈技術而出現(xiàn)的。從2016年到2017年,虛擬貨幣的種類和交易平臺數(shù)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長,其價格也不斷抬升。越來越多的公民將虛擬貨幣作為一種投資,很多企業(yè)利用虛擬貨幣進行融資。圍繞著虛擬貨幣出現(xiàn)了網(wǎng)絡傳銷的犯罪風險。據(jù)不完全統(tǒng)計,從2016年至今,以虛擬貨幣為名義進行的網(wǎng)絡傳銷犯罪案件大約有180多起,涉案金額將近千億元,嚴重危害社會的經(jīng)濟秩序和公民的財產(chǎn)安全。本文的邏輯脈絡是發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題。全文共分五部分:第一部分,闡述網(wǎng)絡傳銷的概念、研究現(xiàn)狀和研究方法。當前,對利用虛擬貨幣進行網(wǎng)絡傳銷的犯罪案件研究較少。第二部分,從利用虛擬貨幣進行網(wǎng)絡傳銷犯罪案件的界定入手,分析其本質(zhì)及特征,此類犯罪案件的主要表現(xiàn)形式包括:有幣式網(wǎng)絡傳銷、ICO式網(wǎng)絡傳銷以及復合式虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷;論述利用虛擬貨幣進行網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展誘因。第三部分,從犯罪行為特點、犯罪行為人的特點、證據(jù)特點、被害人的心理特點著手分析此類犯罪案件的特點。第四部分,厘清偵查難點,包括:發(fā)現(xiàn)犯罪線索難、介入時機把握難、案件定性難、提取證據(jù)難等方面。第五部... 

【文章來源】：中國人民公安大學北京市

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

各類型傳銷組織分布圖

圖 2 ICO 項目上線情況[13]第三，案件關聯(lián)性增加。部分傳銷幣種之間存在關聯(lián)性，不同案件之間密切度提，有的甚至只是換了“馬甲”。傳銷團伙之間存在合并、拆分的現(xiàn)象，傳銷骨干人員悉傳銷模式后可能單干。以萬福幣和網(wǎng)絡黃金積分ES 為例，網(wǎng)絡黃金積分ES 是萬幣的創(chuàng)始人劉某與裴某合作開發(fā)出來的，后因利益分配問題而散伙，劉某單獨創(chuàng)造萬幣進行傳銷。2016 年，公安機關立案偵查150 余起虛擬貨幣類傳銷及其他犯罪案，涉及60 余個幣種[14]，并且還在不斷的發(fā)案（如圖3）。3] 中國經(jīng)濟網(wǎng).互金協(xié)會:ICO 項目資產(chǎn)不清晰 ICOINFO:暫停一切業(yè)務[EB/OL].http://finance.ce.cn/rolling/201709/01/t20170901_256121.shtml.2018-03-10.4] 環(huán)球網(wǎng).2016 公安偵查“虛擬貨幣”類傳銷 150 余起涉及 60 余個幣種

有幣式網(wǎng)絡傳銷盈利圖

【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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[3]跨境追贓中外刑事司法互助機制研究[D]. 王蔚.安徽財經(jīng)大學 2016
[4]網(wǎng)絡犯罪偵查中電子證據(jù)的采集與固定問題研究[D]. 王媚莉.云南財經(jīng)大學 2016
[5]大數(shù)據(jù)環(huán)境下社交媒體信息流界面布局優(yōu)化方法研究[D]. 汪浥洲.東南大學 2016
[6]網(wǎng)絡環(huán)境下傳銷犯罪的法律問題研究[D]. 屈夢珂.蘭州大學 2016
[7]當前傳銷犯罪的特點、成因和對策[D]. 王麗君.煙臺大學 2016
[8]跨境追逃追贓法律問題研究[D]. 朱彥.鄭州大學 2015
[9]P2P網(wǎng)絡信貸中投資者羊群行為研究及影響因素[D]. 王川.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2015
[10]網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策研究[D]. 沈丹.西南政法大學 2014



本文編號：2942930