本文選題：第三方電子支付 + 反洗錢��； 參考：《商業(yè)研究》2012年06期

【摘要】：隨著第三方電子支付的迅猛發(fā)展,其所潛藏的資金轉移、資金套現(xiàn)、跨境支付和支付機構內部洗錢等多種洗錢風險值得關注。目前,我國對第三方電子支付的反洗錢法律監(jiān)管仍薄弱,應著力構建一個以《反洗錢法》為基礎,包含多層次立法,并與國際監(jiān)管規(guī)則相接軌,與支付行業(yè)自律規(guī)范相契合的第三方電子支付反洗錢法律監(jiān)管體系,進一步完善反洗錢預防規(guī)則、法律責任規(guī)則,加強反洗錢法與金融競爭法的配合。
[Abstract]:With the rapid development of third party electronic payment, the hidden risk of money laundering, such as fund transfer, cash, cross-border payment and money laundering within payment institutions, is worth paying attention to. At present, the anti-money laundering legal supervision of the third party electronic payment in our country is still weak, so we should focus on constructing a multi-level legislation based on the Anti-Money laundering Law, which is in line with the international supervision rules. The third party electronic payment anti-money laundering legal supervision system which accords with the self-discipline standard of the payment industry, further consummates the anti-money laundering prevention rule, the legal liability rule, strengthens the cooperation between the anti-money laundering law and the financial competition law.
【作者單位】： 廣東商學院法學院;
【基金】：教育部人文社會科學研究青年基金項目《第三方電子支付法律問題研究》,項目編號:10YJC820060
【分類號】：D922.28;F832.2

【共引文獻】

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本文編號：1900788