發(fā)布時(shí)間：2018-06-14 06:02

  本文選題：洗錢行為 + 理論依據(jù)��； 參考：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2015年04期

【摘要】：目前,洗錢行為呈上游犯罪高發(fā)、可疑交易規(guī)模擴(kuò)大、金融體系被利用的風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)等趨勢(shì)。洗錢行為的治理,資金監(jiān)管是關(guān)鍵,刑法應(yīng)對(duì)是保障。司法認(rèn)定中,應(yīng)恪守以下原則:一是洗錢罪的主體不包括上游犯罪人;二是上游犯罪分子將違法所得及其產(chǎn)生的收益贈(zèng)與他人,接受人應(yīng)認(rèn)定為窩藏毒贓罪;三是洗錢罪與其他犯罪的界限應(yīng)從犯罪的構(gòu)成要件上去把握。
[Abstract]:At present, money laundering is the upstream crime high incidence, the scale of suspicious transaction and the increase of the risk of the financial system. The management of money laundering is the key and the criminal law is the guarantee. In judicial confirmation, we should abide by the following principles: first, the main body of the crime of money laundering does not include the upstream offenders; the two is that the upstream criminals will break the law The income of the income and the income produced to others, the recipient should be identified as the crime of nest Tibetan drugs and stolen goods; three, the limit of the crime of money laundering and other crimes should be grasped from the constitutive requirements of the crime.
【作者單位】： 西華大學(xué)人文學(xué)院;河北金融學(xué)院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院;西華大學(xué)研究生部;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(13BFX063) 四川省研究生教育改革創(chuàng)新項(xiàng)目(SJG2014004)
【分類號(hào)】：D924.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

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本文編號(hào)：2016382