發(fā)布時(shí)間：2024-12-25 22:56

　　近年來,非法集資案件高發(fā),涉案金額、參與人數(shù)不斷提高。隨著社會發(fā)展,非法集資手段不斷翻新,涉及P2P網(wǎng)貸平臺、私募基金、虛擬貨幣等領(lǐng)域,導(dǎo)致案件認(rèn)定難度大。此類案件在給集資參與人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失外,同時(shí)也嚴(yán)重侵害了我國金融管理秩序。不同于刑事案件,此類犯罪案件的經(jīng)濟(jì)受損失的參與人,更關(guān)心資金的追回,不少參與人損失慘重,易形成惡性群體性事件。此外,涉案金額巨大會對當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)帶來不同程度的沖擊。為有效應(yīng)對當(dāng)前非法集資案件,偵查機(jī)關(guān)不僅要查清犯罪事實(shí),更要注重案件的追贓挽損,注重將追贓挽損工作貫穿整個(gè)案件的偵辦過程。本文共分為四個(gè)部分,第一部分對非法集資及涉案財(cái)物進(jìn)行概述,分析了當(dāng)前非法集資的現(xiàn)狀及對非法集資涉案財(cái)物進(jìn)行認(rèn)定。第二部分以非法集資追贓現(xiàn)狀為重點(diǎn)進(jìn)行論述,同時(shí)對追贓的特點(diǎn)進(jìn)行闡述。第三部分對當(dāng)前非法集資追贓率低的原因結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析,并指出了非法集資追贓率低的不利后果。第四部分從追贓對策角度出發(fā),從人員、資金方面入手摸清非法集資案件底數(shù),并對涉案資金不同去向提出不同追繳方法。此外,針對涉案資金追繳難的現(xiàn)狀,提出了靈活運(yùn)用羈押性強(qiáng)制措施、成立債權(quán)人委員會等應(yīng)對方法。針對當(dāng)前涉...

【文章頁數(shù)】：54 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖12010-2019年間非法吸收公眾存款、集資詐騙案件判決書數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖[1]

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文5在中國裁判文書網(wǎng)中分別進(jìn)行非法吸收公眾存款和集資詐騙案件，再選擇刑事案由、判決書進(jìn)行搜索。從2010年至2019年這十年間的中國裁判文書網(wǎng)上傳的裁判文書數(shù)量變化中可以間接發(fā)現(xiàn)案件的高發(fā)態(tài)勢。圖12010-2019年間非法吸收公眾存款、集資詐騙案件判決....

圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計(jì)圖[2]

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文6速。[1]圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計(jì)圖[2]圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計(jì)圖[3][1]朝陽檢察.朝陽區(qū)檢察院發(fā)布《金融檢察白皮書（第三輯）》[EB/OL].(2019-01-14)[20....

圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計(jì)圖[3]

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文6速。[1]圖22013-2018北京朝陽檢察院受理金融犯罪案件統(tǒng)計(jì)圖[2]圖32013-2018北京檢察院受理的非法吸收公眾存款案件統(tǒng)計(jì)圖[3][1]朝陽檢察.朝陽區(qū)檢察院發(fā)布《金融檢察白皮書（第三輯）》[EB/OL].(2019-01-14)[20....

圖42011-2019問題網(wǎng)貸平臺數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖[1]

中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文8圖42011-2019問題網(wǎng)貸平臺數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖[1]通過對問題平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)貸平臺跑路集中發(fā)生在2014至2017年間，其中2015年到達(dá)最高值，通過問題平臺數(shù)量可以直接反映出P2P網(wǎng)貸平臺是近年來非法集資重災(zāi)區(qū)的現(xiàn)狀。但近年對于網(wǎng)貸平臺涉....

本文編號：4020132