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新形勢下網(wǎng)絡(luò)洗錢趨勢與對策

發(fā)布時間:2018-03-11 15:51

  本文選題:傳統(tǒng)洗錢 切入點(diǎn):網(wǎng)絡(luò)洗錢 出處:《人民論壇》2011年02期  論文類型:期刊論文


【摘要】:網(wǎng)絡(luò)洗錢成為當(dāng)今洗錢的一種新趨勢,犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)為媒介,使洗錢活動更具有隱蔽性,加大了反洗錢的難度。要控制這種新的洗錢模式,完善的網(wǎng)絡(luò)反洗錢體系的建立刻不容緩,各種金融機(jī)構(gòu)要承擔(dān)起自己相應(yīng)的義務(wù),不斷調(diào)整內(nèi)部制度。只有多管齊下,才能最終抵制住網(wǎng)絡(luò)洗錢的沖擊。
[Abstract]:The network money laundering has become a new trend of money laundering nowadays. The criminals use the network as the medium to make the money laundering activities more concealment and increase the difficulty of anti-money laundering. It is urgent to establish a perfect network anti-money laundering system. All kinds of financial institutions should undertake their own corresponding obligations and constantly adjust the internal system. Only by multi-pronged approach can we finally resist the impact of network money laundering.
【作者單位】: 齊齊哈爾大學(xué)哲學(xué)與法學(xué)學(xué)院;
【分類號】:D917.6;F832.2

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 薛耀文,張朋柱,范靜;金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動辨識準(zhǔn)則研究[J];中國軟科學(xué);2004年09期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號:1598858

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